Antiriciclaggio per operatori non finanziari

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	Le norme per gli operatori non finanziari

	Sono state emanate una serie di norme alle quali gli operatori non finanziari devono adempiere in materia di antiriciclaggio per una corretta tenuta dell'archivio unico informatico


	-	Legge Antiriciclaggio: Legge 05/07/1991, n.197
	-	Il decreto di attuazione: D.Lgs del 20/02/2004 n.56

	Nello specifico della propria attività professionale:

	-	Il regolamento per gli operatori non finanziari : Decreto del 03/02/2006 n. 143;
	-	Istruzioni applicative UIC: Provvedimento del 24 febbraio 2006
	-	Chiarimenti in materia di Provvedimento UIC del 24/2/2006 (del 18/05/2006,
		aggiornato al 27 settembre 2006)


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