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 Antiriciclaggio
Guida all'uso
 
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Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
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 2 - Opzioni
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stampa
 7 - Indicatori di anomalia
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 8 - Valutazione del rischio
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
1.2 Archivio Informatico
 
L’art. 36 del D. Lgs. 231/07 prevede degli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni che il professionista ha acquisito nell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela per un periodo di dieci anni.
I professionisti, in base all’art. 38 co. 1 del D. Lgs. 231/07 possono istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici che permetta di conservare tutte le informazioni necessarie per legge.
Il software Antiriciclaggio 141_Plus permette ai professionisti di tenere con modalità informatiche l’archivio prescritto per legge, di registrare i dati identificativi del cliente, degli altri soggetti coinvolti nell’operazione e dei dati relativi alle operazioni oggetto di registrazione. Il software permette inoltre di effettuare l’adeguata verifica guidata della clientela e fornisce gli strumenti per poter effettuare la segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti.
Il professionista è tenuto a segnalare all’Unità di informazione finanziaria (Uif) ogni operazione sospetta quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Al fine di individuare le operazioni sospette di riciclaggio sono stati emanati degli specifici indicatori di anomalia, in particolare gli indicatori di anomalia di riferimento per i professionisti sono individuati dal Provvedimento Uic del 24 febbraio 2006 e dall’allegato 1 al D. M. 16 aprile 2010.
N° doc. 21132 - aggiornato il 19/01/2012 - Autore: GBsoftware SpA
 Antiriciclaggio (D.Lgs. del 21/11/2007 n° 231)
22/05/2012 - Autore: GBsoftware S.p.A
   Art. 36 - Obblighi di registrazione(D.lgs 231 del 21/11/2007)
22/05/2012 - Autore: GBsoftware S.p.A
   Art. 37 - Archivio unico informatico (D.lgs 231 del 21/11/2007)
22/05/2012 - Autore: GBsoftware S.p.A
   Art. 38 - Modalità di registrazione per i professionisti di cui all articolo 12 e per i revisori contabili di cui all articolo 13, comma 1, lettera b) comma 1, lettera b) (D.lgs 231 del 21/11/2007)
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