Al fine di prevenire i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo la legge impone una partecipazione attiva di soggetti, quali alcuni professionisti, che maggiormente possono venire a contatto con i fenomeni suddetti.

    L' art. 12, co. 1 del D.Lgs. 231/07 individua i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio che sono tenuti a:

    • registrare e conservare le informazioni concernenti i dati identificativi dei clienti ovvero di altri soggetti coinvolti in una determinata operazione o prestazione;

    • registrare e conservare i dati e le informazioni concernenti le prestazioni professionali eseguite;

    • effettuare l'adeguata verifica della clientela;

    I professionisti al fine del rispetto di tale normativa, in base all'art. 38 co. 1 del D.Lgs. 231/07 possono istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici che permetta di conservare tutte le informazioni necessarie per legge.

    L'Antiriciclaggio nel software GB: "Antir141_plus"

    Il software "Antir141_plus" permette di tenere con modalità informatiche l'archivio prescritto per legge, di registrare i dati identificativi del cliente, degli altri soggetti coinvolti nell'operazione e i dati relativi alle operazioni oggetto di registrazione.
    Il software permette inoltre di effettuare la valutazione del rischio, l'adeguata verifica guidata della clientela e le stampe delle dichiarazioni da inserire nel fascicolo del cliente.

    

    Nei prossimi articoli verranno approfonditi tutti i passaggi da effettuare per utilizzare al meglio il nostro software.

    Per ulteriori informazioni sul software antiriciclaggio consultare la guida on-line.