Con la maxi-circolare n. 83607/2012 la Guardia di Finanza ha diffuso, ai vari reparti territoriali, le direttive operative sulle modalità di svolgimento dei controlli a "Tutela del mercato di capitali".
    Come è stato già reso noto da molti quotidiani di informazione nazionale, in questo contesto assumono notevole rilevanza le linee guida dettate per i controlli agli studi professionali sul rispetto della normativa antiriciclaggio.
    In particolare, la Guardia di Finanza, in riferimento agli obblighi sanciti dagli articoli 36 e 38 del D.Lgs. 231/2007, si concentrerà sulla conservazione e registrazione delle informazioni che il professionista ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela nonchè sulla corretta tenuta dell'archivio antiriciclaggio.

    ...l'applicazione Antir141_Plus
    Al fine di permettere il rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e far fronte ad eventuali controlli della Guardia di Finanza, GBsoftware propone il nuovo software "Antir141_plus".

    

    Antir141_plus permette di:
    • Censire i clienti e i soggetti in via definitiva e provvisoria
    • Registrare le prestazioni professionali
    • Inserire una descrizione dettagliata nella registrazione delle prestazioni
    • Censire in anagrafica i dati relativi al titolare effettivo
    • Gestire la valutazione del rischio
    • Effettuare l'adeguata verifica con una procedura guidata
    • Tenere aggiornato il fascicolo del cliente con le stampe:
        - Della dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio
        - Della dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 231/2007
        - Della scheda di adeguata verifica
        Già compilate con i dati inseriti nel software
    • Inserire documenti in allegato alle anagrafiche
    • Importare le anagrafiche da altre applicazioni, da file telematici e da file di estensione .txt
    • Stampare l'elenco anagrafiche e l'elenco prestazioni

                                                ...ti diamo la possibilità di essere "pronto" ...
                                                ed avere gli archivi aggiornati e stampe in regola...

    Per maggiori informazioni sul nostro software può consultare la relativa guida on-line.