Webinar gratuito Novità Antiriciclaggio per gli Studi Professionali - 3 CFP
Da questa pagina puoi iscriverti al webinar gratuito Novità Antiriciclaggio per gli Studi Professionali.
Per la partecipazione al webinar sono riconosciuti 3 CFP validi solo per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (B.3.2).
Data e Ora
Il webinar si terrà Mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 15:00, in diretta streaming tramite collegamento web (non è necessaria alcuna installazione!).
Durata
3 ore
Relatore
La sessione formativa sarà tenuta dal Dott. Luca Signorini - Dottore Commercialista in Verona, si occupa di consulenza Fiscale e Societaria. Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell'Odcec di Verona e docente di Formazione per le principali scuole del settore - in collaborazione con gli Esperti del team GBsoftware.
Argomenti trattati
- Inquadramento generale
- Soggetti obbligati e ambito oggettivo
- Adeguata verifica della clientela
- Identificazione di cliente, esecutore e titolare effettivo
- Gli obblighi del cliente
- La gestione del Registro dei Titolari Effettivi
- La valutazione del rischio cliente e le tipologie di adeguata verifica
- Il controllo costante
- Il Fascicolo Antiriciclaggio e le regole di conservazione
- Le patologie
- I controlli interni
Requisiti
Per visualizzare il video sono sufficienti:
- Cuffie o casse funzionanti
- Connessione internet stabile
