Prova INTEGRATO GB
Vai alla Guida generale a tutte le Applicazioni GB
  
Software Antiriciclaggio per Professionisti: Antir141_plus Torna indietro
N° doc. 23.851
GBsoftware S.p.A
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Software Antiriciclaggio per Professionisti: Antir141_plus
 
Comunicazione del 04/06/2012
 
 
 
Al fine di prevenire i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo la legge impone una partecipazione attiva di soggetti, quali alcuni professionisti, che maggiormente possono venire a contatto con i fenomeni suddetti.
 
L’ art. 12, co. 1 del D.Lgs. 231/07 individua i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio che sono tenuti a:
·         registrare e conservare le informazioni concernenti i dati identificativi dei clienti ovvero di altri soggetti coinvolti in una determinata operazione o prestazione;
·         registrare e conservare i dati e le informazioni concernenti le prestazioni professionali eseguite;
·         effettuare l’adeguata verifica della clientela;
 
I professionisti al fine del rispetto di tale normativa, in base all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 231/07 possono istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici che permetta di conservare tutte le informazioni necessarie per legge.
 
L’Antiriciclaggio nel software GB: “Antir141_plus”
Il software “Antir141_plus” permette di tenere con modalità informatiche l’archivio prescritto per legge, di registrare i dati identificativi del cliente, degli altri soggetti coinvolti nell’operazione e i dati relativi alle operazioni oggetto di registrazione.
Il software permette inoltre di effettuare la valutazione del rischio, l’adeguata verifica guidata della clientela e le stampe delle dichiarazioni da inserire nel fascicolo del cliente.


Nei prossimi articoli verranno approfonditi tutti i passaggi da effettuare per utilizzare al meglio il nostro software.
Per ulteriori informazioni sul software antiriciclaggio consultare la guida on-line.
 
Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti. 

GBsoftware S.p.A. 
 
Precedenti articoli:
 
Info: 06 97626328