Prova INTEGRATO GB
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Calcola il livello di rischio con Antir141_Plus Torna indietro
N° doc. 24.098
GBsoftware S.p.A
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Calcola il livello di rischio con Antir141_Plus
 
Comunicazione del 18/07/2012

 
 

L’art. 20 D.Lgs. 231/2007 detta dei criteri generali per effettuare il calcolo del livello di  rischio  di  riciclaggio  e  di  finanziamento del terrorismo:
A)   In relazione al cliente, quali:
1)   Natura giuridica
2)   Prevalente attività svolta
3)   Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale
4)   Area geografica di residenza o sede del cliente e della controparte.
B)   In riferimento all’operazione o alla prestazione professionale:
1)   Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere
2)   Modalità di svolgimento
3)   Ammontare
4)   Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale
5)   ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente
6)   area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.
 
Degli elencati criteri generali il professionista dovrà servirsi per associare a ciascun cliente un punteggio, che andrà a determinare il livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
 
Come effettuare la valutazione del rischio in “Antir141_Plus”
         Per calcolare il livello di rischio di riciclaggio procedere come segue:
1)   Selezionare il cliente
2)   Selezionare la prestazione professionale svolta
3)   Cliccare “Nuovo”
4)   Procedere ad inserire il punteggio opportuno dalle singole gestioni associate ad ogni pulsante.

 

Per assegnare il punteggio è sufficiente cliccare nella cella corrispondente alla votazione adeguata.
 
 
 
Il rischio totale del cliente, calcolato sommando il punteggio di ogni elemento valutato, permette di classificare il livello di rischio di riciclaggio in basso, medio o alto.
 
Per ulteriori informazioni sul software “Antir141_plus” consultare la guida on-line.
 
Restiamo a disposizione e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
 
GBsoftware S.p.A.
 
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Info: 06 97626328