ANTIRICICLAGGIO, GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI
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nuovi schemi operativi finalizzati a meglio connotare le tecniche e gli espedienti uti-
lizzati per porre in essere operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In tale realtà, estremamente dinamica ed in qualche circostanza finanche “farragi-
nosa” i professionisti ed anche gli altri destinatari della normativa si trovano ad ope-
rare quotidianamente, con la “spada di Damocle” di eventuali controlli antiriciclaggio
da parte della GDF che in questo ultimo biennio sono divenuti molto più frequenti ed
incisivi (si segnala, peraltro, sul tema una maxicircolare emanata nel marzo 2012 dal
“Comando generale del Corpo” ai reparti operativi su come organizzare i controlli
antiriciclaggio sui destinatari della normativa).
Il presente instant-book si propone, nella selva dell’attuale legislazione e pras-
si normativa, di fare un po’ di chiarezza per consentire ai professionisti ed agli altri
soggetti interessati di assolvere correttamente agli obblighi antiriciclaggio evitando
i rischi di pesanti sanzioni amministrative e penali, peraltro non eludibili attraverso la
stipula di polizze di responsabilità civile-professionale.
Ma l’evoluzione normativa e la prassi collegata è ben lungi dall’essere conclusa.
A seguito delle nuove raccomandazioni GAFI del febbraio 2012 l’unione europea lo
scorso 5 febbraio 2013 ha emanato (seppur ad oggi solo in termini di proposta) una
nuova direttiva (la IV) sulla “Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, che
entro qualche mese dalla definitiva emanazione obbligherà gli stati membri al relativo
recepimento con ulteriori incisive modifiche delle relative normative nazionali. Anche
di tale evoluzione vi informeremo quotidianamente su
“Italia Oggi”.
